AMAÇ VE KAPSAM
Bu politika, Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını belirlemeye yönelik ilke ve kriterleri ortaya koyar. En yüksek kurumsal yönetim standartlarına uyumu sağlar ve Türkiye Hayat Emeklilik ile paydaşlarının yararına bağımsız bir karar alma sürecini destekler.
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ POLİTİKASI
1. BAĞIMSIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yönetim Kurulu, üyelerinin bağımsızlığını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:
Bağımsız bir üye, Türkiye Hayat Emeklilik ile karar alma yetisini veya nesnelliğini etkileyebilecek herhangi bir önemli ilişkisi olmayan kişidir.
Üyeler, son üç yıl içinde Türkiye Sigorta’da icrai bir görevde bulunmamış olmalıdır.
Üyeler, Türkiye Hayat Emeklilik ile maddi iş ilişkisi olan kuruluşlarla önemli bir finansal ilişki içinde olmamalıdır veya bu kuruluşlarla yakın kişisel ilişkiler içinde bulunmamalıdır.
Yönetim Kurulu, her üyenin bağımsızlık durumunu yıllık olarak gözden geçirecek ve olası çatışmalar veya durum değişiklikleri derhal bildirilmelidir.
2. BAĞIMSIZLIK KRİTERLERİ
Yönetim Kurulu, bir üyenin bağımsızlığını değerlendirirken aşağıdaki faktörleri dikkate alacaktır:
Üyenin son üç yıl içinde Türkiye Hayat Emeklilik’de icrai bir görevde bulunup bulunmadığı veya önemli bir mali tazminat alıp almadığı.
Üyenin Türkiye Hayat Emeklilik’in üst düzey yöneticileri veya büyük hissedarları ile yakın kişisel veya iş ilişkileri olup olmadığı.
Üyenin Yönetim Kurulu'nda uzun süre görev yapmış olması durumunda, bağımsızlığının etkilenip etkilenmediği.
Üyenin Türkiye Hayat Emeklilik ile maddi işlemlere dahil olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.
3. AÇIKLAMA
Yönetim Kurulu, her bir üyenin bağımsızlık durumunu Türkiye Hayat Emeklilik’in yıllık raporunda açıklayacak ve değerlendirmede kullanılan kriterleri belirtecektir. Üyenin bağımsızlığını etkileyebilecek herhangi bir ilişki açık bir şekilde belirtilecek ve bir üyenin bağımsız olarak kalma gerekçesi varsa, bu gerekçe açıklanacaktır.
4. EK HUSUSLAR
Bağımsız üyeler, Türkiye Hayat Emeklilik veya bağlı ortaklıklarından danışmanlık veya danışmanlık ücreti kabul etmeyecek, yalnızca Yönetim Kurulu veya komite üyesi olarak tazminat alacaklardır. Ayrıca, bağımsız üyelerin kararlarını etkileyebilecek veya çıkar çatışmasına neden olabilecek mali bir çıkarı bulunmamalıdır.
5. GÖZDEN GEÇİRME VE YENİDEN DEĞERLENDİRME
Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık durumu düzenli olarak yeniden değerlendirilecek, özellikle herhangi bir maddi değişiklik meydana gelirse bu değerlendirme yapılacaktır. Bir üyenin bağımsızlık durumundaki herhangi bir değişiklik derhal Yönetim Kurulu’na bildirilmelidir ve bu değişiklik Türkiye Hayat Emeklilik’in yönetim politikaları doğrultusunda açıklanacaktır.