Aday Gösterme Politikası

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Aday Gösterme Komitesi, Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonlarına uygun adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için politika ve stratejiler oluşturmakla görevlidir.

2. KOMİTENİN YAPISI

Komite, Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından atanmış en az iki üyeden oluşur. İki üye olması halinde her iki üye, ikiden fazla üye bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.

Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitede, gerekli görülmesi halinde, Yönetim Kurulu üyesi olmayan uzman kişiler görev alabilir; ancak üyelerin çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Komite toplantılarına gerektiğinde şirket yöneticileri davet edilebilir ve bu kişilerden görüş alınabilir.

Komitenin ihtiyaç duyduğu kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

3. GÖREV VE YETKİLER

Aday Gösterme Komitesi, Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde kararlar alır ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yönetici pozisyonlarına uygun adayları belirler, değerlendirme sürecini yürütür ve bu süreçler için politika oluşturur.

Yönetim Kurulu'nun yapısı ve etkinliği hakkında değerlendirmeler yapar, değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için aday önerilerini, bağımsızlık kriterlerine uygunluk açısından değerlendirir ve rapor haline getirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını takip eder.

Ücretlendirme politikalarını Yönetim Kurulu'na sunar, ücretlendirme kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirir.

4. TOPLANTILAR

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır.

Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen yerde ve saatte gerçekleştirilir.

Toplantı ve karar nisabı, Komite üye sayısının salt çoğunluğudur. İki üyeli komitelerde, toplantı ve karar nisabı her iki üyenin katılımıyla sağlanır.

Komitenin aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

5. SEKRETERYA

Kurumsal Yönetim ve Bordro Özlük Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Toplantı tutanakları hazırlanır ve Komite üyelerinin bilgisine sunularak arşivlenir.

Toplantı tutanakları; toplantı tarihi, gündem, tartışılan konular ve alınan kararları içerir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu politika, Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26.09.2024 tarihli ve 77 numaralı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile politika üzerinde değişiklik yapılabilir.