Yönetim Kurulu Politikası

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU POLİTİKASI

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimi ve gözetiminden sorumlu olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki sorumluluk ve yetkileri yerine getirir:

·          Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak, kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek.

·          Şirket'in yıllık bütçesini, iş planlarını ve bu planlarda yapılacak değişiklikleri onaylamak.

·          Şirket'in stratejik ve mali performansını düzenli olarak denetlemek, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

·          Şirket'in yıllık faaliyet planında yer almayan önemli harcamaları kontrol etmek ve onaylamak.

·          Mevzuata uygun olarak, üç aylık finansal sonuçları, denetçi raporlarını ve finansal raporlamaya ilişkin önemli değişiklikleri onaylamak.

·          Şirket'in yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek, raporun Genel Kurul'a sunulacak nihai halini onaylamak.

·          Şirket'in önemli kararlarının ve stratejik adımlarının mevzuata uygunluğunu sağlamak ve risk yönetimini yürütmek.

·          Şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve hissedarlarına uzun vadeli değer yaratılmasını temin etmek.

·          Genel Kurul süreçlerinin şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

·          Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlar vermek.

·          Şirket yönetim teşkilatını belirlemek.

·          Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzeni kurmak.

·          Şube müdürleri hariç olmak üzere müdürleri ve aynı işleve sahip kişileri atamak ve görevden almak.

·          Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimini yapmak.

·          Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini tutmak, yıllık faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenlemek ve genel kurula sunmak, genel kurul toplantılarını hazırlamak ve genel kurul kararlarını yürütmek.

·          Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak.

Türkiye Hayat Emeklilik’teki iş ilişkileri, Yönetim Kurulu’nun rehberliği ve talimatları altında yürütülmekte olup, bu kurul pay sahiplerini temsil eder ve onlara karşı sorumludur.

Yürürlük

Bu politika, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile politika üzerinde değişiklik yapılabilir.